A Operação Freeway, desencadeada pela Polícia Federal e Receita Federal nesta quarta-feira, 15, desarticulou uma organização criminosa que atuava na fronteira cometendo crimes financeiros por meio de operação em casas de câmbio. Pelo menos três casas de câmbio eram utilizadas no esquema. Segundo o auditor da Receita Federal, Silvio José, o valor calculado de tributos sonegados pode chegar a 10 milhões de reais, pelo menos.
De acordo com o delegado Jakson Siqueira Filho, o esquema funcionava como banco de compensações, aliando o interesse de contrabandistas de enviar dinheiro para o Paraguai e empresários paraguaios enviarem dinheiro para o Brasil. “O esquema delituoso era extremamente sofisticado, tem uma série de nuances, mas basicamente a organização criminosa conseguia pagar contrabandistas no Paraguai”, pontuou o delegado.
Foram apreendidos cerca de 40 milhões de reais em bens e imóveis que pertenciam a organização. “Muito provável que esse valor seja ainda maior, pois o juízo da 23ª Vara Federal Criminal em Curitiba também determinou o sequestro dos valores existentes nas contas bancárias tituladas pelas empresas de turismo controladas pelo grupo” ressaltou o delegado.
A Operação é desdobramento da Operação Confraria Cataratas, no entanto, o delegado diz que o esquema é muito maior, “nós pensávamos que a organização criminosa se limitava a comprar e vender moedas estrangeiras sem comunicar essas operações ao banco central, quando analisamos o material apreendido tomamos um susto, ficamos bastante impressionados com a engenhosidade e quão sofisticada era a organização criminosa” disse o delegado. Ele também afirma que podem ter muitos outros “clientes” pelo país que deverão ser investigados.
O auditor da receita federal, Silvio José, disse que nunca teve acesso a uma contabilidade paralela tão expressiva, “dessa vez tivemos acesso a contabilidade real da organização criminosa” contou. Os crimes cometidos analisados pela Receita foram contra a ordem tributária e sonegação fiscal. “O grupo atua como um banco financeiro, nós calculamos cerca de 10 milhões de reais em tributos sonegados” afirmou.
