A Receita Federal e a Polícia Federal deflagraram, nesta quarta-feira (8), a Operação Platinum, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa altamente estruturada, envolvida em contrabando, descaminho e lavagem de dinheiro. A investigação aponta que o grupo utilizava um sofisticado aparato logístico e financeiro para importar irregularmente mercadorias, principalmente do Paraguai, e comercializá-las em plataformas digitais. A ação ocorre de forma simultânea em diversos estados, com cumprimento de mandados judiciais e fiscalizações administrativas.
As apurações começaram em agosto de 2022, após a apreensão de mercadorias transportadas de forma irregular em três veículos. No decorrer da investigação, foi identificado que os produtos eram vendidos pelos próprios integrantes da organização em marketplaces como Mercado Livre, Shopee e Magazine Luiza. Entre 2020 e 2024, o grupo movimentou mais de R$ 300 milhões apenas em uma dessas plataformas, sendo que o total estimado chega a cerca de R$ 1 bilhão, considerando também operações de lavagem de capitais. Entre os itens comercializados estavam celulares de marcas como Xiaomi, Apple e Samsung, além de eletrônicos diversos, perfumes e insumos para impressoras.
De acordo com as autoridades, a organização possuía estrutura interestadual e transnacional, com até 300 empresas — muitas delas de fachada — e mais de 40 pessoas físicas envolvidas. O esquema contava com divisão de funções entre grupos responsáveis pela logística, compras no exterior e vendas on-line, além da atuação de empresas “noteiras”, que emitiam notas fiscais falsas para dar aparência de legalidade às operações.
Ao todo, foram expedidos 32 mandados de busca e apreensão e 21 mandados de prisão preventiva, cumpridos nos municípios de Foz do Iguaçu, Santa Terezinha de Itaipu e Céu Azul, no Paraná; Goiânia e Jaraguá, em Goiás; São Paulo, Campinas e Presidente Prudente, em São Paulo; Contagem, em Minas Gerais; Dourados, no Mato Grosso do Sul; e Recife, em Pernambuco. A operação conta com a participação de mais de 150 agentes públicos, e a Receita Federal reforça que a ação integra o combate a fraudes estruturadas, crimes fiscais e lavagem de dinheiro.