Por Justiça Federal
A Justiça Federal no Paraná, em sentença proferida no dia 13 de abril, condenou 22 pessoas pela prática de crimes financeiros e organização criminosa. Na sentença, a Justiça entendeu como procedentes fatos denunciados pelo Ministério Público Federal (MPF), em junho de 2014, sobre esquema criminoso que foi desmantelado através da Operação Sustenido. A operação foi deflagrada pela Polícia Federal com o apoio da Receita Federal em maio de 2014.
Após 9 meses de investigação e a deflagração da operação, o MPF ofereceu denúncia à Justiça contra os responsáveis pela organização criminosa que atuava na região de Foz do Iguaçu desde 2010. O esquema consistia na utilização de empresas fantasmas e de fachada para lavagem de dinheiro e remessas ilegais de dinheiro para o Paraguai. Os valores movimentados pelos criminosos chegam a mais de 300 milhões de reais.
Os responsáveis pelo esquema criminoso foram condenados pelos crimes de operação indevida de instituição financeira, evasão de divisas, lavagem de dinheiro, quadrilha e organização criminosa. As penas aplicadas aos condenados variam de 1 a 24 anos de prisão, além de multa e perda de bens.
Ouça o áudio do Delegado Ricardo Cubas explicando o esquema:
A investigação durou nove meses. A quadrilha movimentou, nos últimos três anos, cerca de R$ 300 milhões. “O grande diferencial desta operação, é que no dia a dia, acompanhamos as mercadorias que circulam na fronteira, e nessa operação fizemos o acompanhamento do dinheiro, onde foi possível concluir todo o esquema”. Disse o delegado. Ele ressaltou que tanto as empresas, como pessoas físicas, serão investigadas.
“Muitas empresas já estavam desativadas, usadas temporariamente, e outras ainda funcionam e terão seus bens retidos e fiscalizados.” Finalizou.
A Polícia Federal não divulgou os nomes dos detidos e empresas envolvidas.